La KBC victime d'une vaste fraude
La KBC victime d'une fraude de très grande envergure aux Etats-Unis. Le groupe de bancassurance se trouve - avec d'autres banques américaines et étrangères - impliqué dans une vaste escroquerie portant sur un montant avoisinant le milliard de dollar (1,1 million d'euros).
- Publié le 14-05-2002 à 00h00
La KBC victime d'une fraude de très grande envergure aux Etats-Unis. Le groupe de bancassurance se trouve - avec d'autres banques américaines et étrangères - impliqué dans une vaste escroquerie portant sur un montant avoisinant le milliard de dollar (1,1 million d'euros). C'est ce que révélait dans son édition d'hier le quotidien économique flamand le `Financieel Economische Tijd´.L'affaire semble être un des plus grands dossiers d'escroquerie jamais rencontrés dans le secteur bancaire. Toutefois, la KBC se refuse pour l'instant à donner de plus amples détails car le dossier fait toujours l'objet d'une enquête et que le secret de l'instruction doit être respecté.
Toujours est-il que la porte-parole du groupe Viviane Huybrecht tient à préciser que les montants en jeu sont ` limités en termes absolus et relatifs ´. Ils seront ` provisionnés selon les procédures habituelles au second trimestre et ne devraient pas avoir d'impact sur la croissance des bénéfices ´.
La justice américaine a inculpé quatre hommes pour escroquerie bancaire. L'affaire remonte au mois de mars.À l'époque les individus dirigeaient, selon des documents, les entreprises Allied Deals, Hampton Lane et SAI Commodity, dans le New Jersey. Ces sociétés s'étaient présentées aux banques en prétextant être actives dans le commerce du métal et avaient ainsi demandé un crédit-pont pour leurs clients, précise le journal.
Au moins huit banques sont impliquées dans ce dossier de fraude.
Selon la justice, il s'agirait, outre la KBC, des enseignes J.P. Morgan, FleetBoston, Hypovereinsbank et Dresdner.
Pour ce qui concerne la banque flamande, ce serait plus précisément son département `Global Trade Finance´ dirigé depuis Londres mais qui a des activités dans le monde et notamment à New York qui serait concerné par les opérations frauduleuses.
(avec BELGA)
© La Libre Belgique 2002