De fraude met omzet- en vennootschapsbelasting zou zijn gepleegd tussen 2006 en 2010. De omvang van de mogelijke fraude is niet bekend. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de Ni Hao Group ook van witwassen.

Inval

Vanwege deze verdenking deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in 2011 een inval in diverse panden van de Ni Hao Group, onder meer in het Stadsparkpaviljoen en het restaurant in Groningen, het bedrijfspand in Tynaarlo en woningen in Arnhem, Enschede en Groningen. Daarbij werd 950.000 euro aan contanten gevonden. Ook werden tientallen sieraden, diamanten en waardevolle horloges in een kluis aangetroffen.

Eerder was er ook al eens een inval in een van de restaurants van Ni Hao. Toen werden meerdere illegale werknemers gevonden.