‘Nederlandse bedrijven financierden terrorisme’
Hilversum
Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla, dat maandagavond een uitzending aan de fraude wijdde.
In 2010 vonden Amerikaanse elitetroepen vlak bij de schuilplaats waar later Osama Bin Laden werd gedood, documenten die leidden naar een crimineel netwerk dat in Italië één miljard euro aan btw heeft gestolen via de handel met CO2-certificaten. Uit de transactiegegevens blijkt dat onder meer het Haagse bedrijf EcoDutch Carbon onderdeel was van dit criminele netwerk, ontdekte Zembla.
Het programma confronteerde de Nederlandse bedrijven die opdoken bij hun onderzoek naar de fraude met de ontdekking. Zij ontkennen hun betrokkenheid. Volgens financieel expert Marius Frunza en hoogleraar Richard Ainsworth – die op verzoek van Zembla de transactiegegevens onderzochten – hebben de bedrijven willens en wetens meegewerkt aan de fraude.
Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op vragen van Zembla over twee specifieke bedrijven. Wel laat ze weten: ‘In de btw-carrousels die wij in onderzoek hebben, hebben we geen zicht op geldstromen van personen of bedrijven in Nederland richting terroristische organisaties.’ De fraude met CO2-certificaten is de grootste btw-fraude in de geschiedenis. Internationale netwerken maakten van 2008 tot 2011 tussen de vijf en tien miljard euro buit door de verplichte btw niet af te dragen. <